本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年6月21日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、?召開會(huì)議的基本情況

　　(一)?股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股類別股東會(huì)及2023年第二次H股類別股東會(huì)（合稱“本次股東大會(huì)”）

　　(二)?股東大會(huì)召集人

　　股份有限公司（簡稱“本行”）董事會(huì)

　　(三)?投票方式

　　本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月21日9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈8層818會(huì)議室

　　(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月21日至2023年6月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)本行于2023年3月23日召開的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、2023年3月31日召開的董事會(huì)以及2023年4月28日召開的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2023年3月24日、2023年4月1日、2023年4月29日披露于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的本次股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、?特別決議議案：9、10

　　3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、6、9、10、11、12

　　4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2022年年度股東大會(huì)：議案6

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國中信金融控股有限公司及其他中國中信集團(tuán)有限公司下屬公司

　　5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　6、?本次股東大會(huì)除審議上述議案外，同時(shí)聽取《中信銀行股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層2022年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理履職監(jiān)督報(bào)告》《中信銀行股份有限公司2022年度大股東股權(quán)管理情況報(bào)告》等匯報(bào)事項(xiàng)。

　　三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)?本行股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股的數(shù)量總和。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?根據(jù)本行章程，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%時(shí)，其在股東大會(huì)上的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)受到限制，其已質(zhì)押部分股權(quán)在股東大會(huì)上不能行使表決權(quán)。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后，應(yīng)及時(shí)向本行提供涉及質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。

　　四、?會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　■

　　由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本行將只能對(duì)本次股東大會(huì)設(shè)置一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票窗口，特此提醒A股股東注意：所有參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在2022年年度股東大會(huì)上投票的，將視同其在2023年第二次A股類別股東會(huì)上就相同議案作出相同的投票。

　　H?股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見本行2022年度股東周年大會(huì)、2023年第二次H股類別股東會(huì)通告及通函。

　　(二)?本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)?本行聘請(qǐng)的律師。

　　(四)?其他人員。

　　五、?會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬〢股股東

　　符合上述出席對(duì)象條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件1、附件2）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；

　　符合上述出席對(duì)象條件的自然人股東須持有有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記；

　　擬本人或委托代理人出席會(huì)議的股東應(yīng)于2022年6月1日（星期四）或之前，將擬出席會(huì)議的書面回復(fù)（見附件3）連同所需登記文件（授權(quán)委托書除外，其余遞交時(shí)間要求見下文）之復(fù)印件，以專人送遞、郵遞或傳真方式送達(dá)本行。

　?。ǘ〩股股東

　　H股股東參會(huì)事項(xiàng)詳情請(qǐng)參見本行于香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）中向H股股東另行發(fā)出的2022年股東周年大會(huì)、2023年第二次H股類別股東會(huì)通告及通函。

　?。ㄈ┻M(jìn)場(chǎng)登記時(shí)間

　　擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請(qǐng)攜帶登記文件原件或有效副本，于2023年6月21日9:15時(shí)前至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理進(jìn)場(chǎng)登記。

　　六、?其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　　本行廣大股東，就本次股東大會(huì)相關(guān)事宜，可通過以下方式與本行聯(lián)系：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈

　　郵政編碼：100020

　　聯(lián)系人：鄧智涵、趙媛

　　聯(lián)系電話：（8610）66638188

　　聯(lián)系傳真：（8610）65559255

　　電子郵箱：[email protected]

　?。ǘ﹨⒓颖敬喂蓶|大會(huì)的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月4日

　　2.?中信銀行股份有限公司2023年第二次A股類別股東會(huì)授權(quán)委托書

　　3.股東出席中信銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股類別股東會(huì)的回復(fù)

　　附件1：

　　中信銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開的貴行2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　中信銀行股份有限公司2023年第二次A股類別股東會(huì)授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月21日召開的貴行2023年第二次A股類別股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件3：

　　股東出席中信銀行股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股類別股東會(huì)的回復(fù)

　　■

　　1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊(cè)上所載的相同）及地址。

　　2、本回復(fù)在填妥及簽署后于2023年6月1日（星期四）或之前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本行（中國北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈，中信銀行董事會(huì)辦公室；郵政編碼：100020）。聯(lián)系人：鄧智涵、趙媛；聯(lián)系電話：（86?10）66638188；傳真：（86?10）65559255。

　　3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向和要點(diǎn)，并簡要注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本行按登記統(tǒng)籌安排，本行不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均有機(jī)會(huì)在本次股東大會(huì)上發(fā)言。